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本文标题：：一人刷单被骗 ， 警方循线挖出一个“洗钱”团伙
信息时报讯（采访人员 奚慧颖 通讯员 花公宣 张毅涛）采访人员3日获悉 ， 花都区公安分局经过近半个月的缜密侦查 ， 打掉一个在广州活动的“洗钱”团伙 ， 侦破案件15宗 ， 事主分布在北京、天津、宁波、江苏等地 ， 其中涉百万元以上的案件5宗 。

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警方抓获犯罪嫌疑人 。 信息时报采访人员 胡瀛斌 摄
【：一人刷单被骗，警方循线挖出一个“洗钱”团伙】4月底 ， 事主蓝某向花城派出所报案 ， 称其于4月27日因刷单被诈骗了153万元 。 经了解 ， 一开始 ， 嫌疑人在事主刷单操作后返回部分佣金 ， 后嫌疑人称要将资金打入指定账号后才能拿到佣金 ， 事主多次将资金打入嫌疑人提供的账号 ， 随后发觉被骗 。 接报后 ， 民警对案件进行深入分析研判 ， 深挖扩线 ， 发现该作案团伙的其中一名参与“洗钱”的人员在广州活动 。
花都警方侦查发现 ， 该“洗钱”团伙主要以陈某斌为首 ， 由梁某汉发工资 ， 冯某对账 。 由陈某斌向“上家”“接单” ， 然后通过APP聊天软件每日与诈骗嫌疑人联络进行“洗钱” ， 最后提现汇款给诈骗嫌疑人 。 该团伙从事“洗钱”活动约两个月 ， 每名团伙成员的支付宝流水已达千万元 。
5月12日 ， 经周密部署 ， 在广东省公安厅、广州市公安局有关部门的支持和协助下 ， 花都区公安分局开展统一抓捕行动 ， 分别在荔湾区、白云区等地抓获陈某樑、梁某汉、冯某、罗某豪等4名犯罪嫌疑人 ， 当场缴获手机10台、涉案银行卡30余张 。
经审讯 ， 犯罪嫌疑人对参与“洗钱”的作案事实供认不讳 。
民警对该团伙在逃嫌疑人的家属开展思想工作 ， 在法律的震慑下 ， 陈某聪等3名犯罪嫌疑人先后向花都警方投案自首 。
目前 ， 花都警方共依法刑事拘留该团伙7名犯罪嫌疑人 ， 正抓紧追捕其他在逃嫌疑人 。

来源：(信息时报)

【傻大方】网址：/a/2020/0604/gd514431.html

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